Pracownicy milicji podatkowej ustalili, że w różnych rejonach Kijowa grupa osób dokonała rejestracji co najmniej  5-ciu fikcyjnych przedsiębiorstw – kontrahentów utworzonych do ukrycia przestępstw. Do tych firm zaliczono również firmę „ C”…

Zostały wykryte rozbieżności między złożonymi deklaracjami VAT oraz w zwrocie podatku w wysokości 5 mln hrywien wyłącznie w rozliczeniach między fikcyjnymi firmami.

Przedsiębiorstwo „C” zarejestrowały za wynagrodzeniem osoby fizyczne nie prowadzące żadnej działalności.

Prokuratura wszczęła postępowanie wobec osób dokonujących rejestracji na podstawie ust.1 art.205 Kodeksu Karnego (przedsiębiorstwo fikcyjne) oraz wobec firmy tzw. jamy podatkowej .

Przygotowywane są materiały na podstawie których zostanie uchylona tajemnica bankowa, gdzie można będzie dokładanie przeanalizować obrót środków na rachunkach oraz wykryć kolejne osoby i firmy zamieszane w całe przedsięwzięcie. Śledztwo trwa.