Za otwarcie rachunku walutowego poza granicami Ukrainy bez zezwolenia (21-08-2009)

Zgodnie z  Rozporządzeniem Zarządu Narodowego Banku Ukrainy Nr 485, z dnia 14 października 2004 „ O zatwierdzeniu Rozporządzenia o zasadach wydania przez Narodowy Bank Ukrainy indywidualnych licencji na ulokowanie przez rezydentów (osoby prawne i fizyczne)  dewiz na rachunkach poza granicami Ukrainy” – rezydent zobowiązany jest w terminie 3-ch dni do powiadomienia terytorialnej placówki Narodowego Banku w miejscu siedziby o fakcie otwarcia rachunku.

Za otwarcie lub wykorzystanie poza granicami Ukrainy rachunków walutowych , przewidziana jest odpowiedzialność karna ( art. 208 Kodeksu Karnego Ukrainy), pozbawienie wolności do lat 5 -  ciu z konfiskatą dewiz znajdujących się na rachunkach walutowych.

20.08.2009